위 임 장

본인은 2025년 9월 30일에 개최하는 주식회사 아스타 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 아스타가 지정하는 (박종완, 정한영) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아   래 -

1.	주    주    번    호:
2.	소  유   주  식  수:	주
3.	의결권있는주식수:	주
4.	위 임 할  주 식 수:	주

*주식수를 기재하지 않은 경우, 본인의 주주명부 상 의결권이 있는 소유주식 전부에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주합니다.

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	기권
1	이사 선임	사외이사 김상일

* 각 의안에 대해 의사를 표기하여 주십시오.

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

* 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

7. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 PC 및 모바일 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025년 09월 20일 ~ 2025년 09월 29일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 위임장 우편 발송 시, 주소 안내
본 위임장을 우편 발송하여 의결권 대리 행사를 하실 경우, 2025년 09월 29일 이내로 수령 가능하도록 하기 주소로 송부바랍니다.
- 주소: 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)

주                주                명:	(인감날인)
주민등록번호(사업자등록번호):
위 임 일 자    및    위 임 시 간:	2025 년       월       일       시

DART공시_위임장 :  https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250915000062&dcmNo=10810406

 

주식회사 아스타 귀중